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浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

发布日期:2022/11/2 17:38:31 浏览:26

来源时间为:2022-10-18

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本行于2022年10月18日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第七次会议的通知,会议于2022年10月28日在本行以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事17名,实际出席董事17名(实际拥有表决权的董事15名)。会议由董事长章伟东主持,部分监事及高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、2022年第三季度报告

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

二、2022年三季度经营情况暨2022年四季度工作计划的报告

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

三、修订董事会对董事长的授权内容

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

四、修订董事会对行长的授权内容

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

五、修订《关联交易管理办法》

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

六、修订《全面风险管理办法(试行)》

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

七、制定机构恢复和处置计划

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会

2022年10月30日

证券代码:601528证券简称:瑞丰银行公告编号:2022-037

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本行于2022年10月18日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第五次会议的通知,会议于2022年10月28日以现场和视频相结合的方式召开。会议由监事长俞广敏主持,会议应到监事9人,实到监事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、2022年第三季度报告

监事会出具如下审核意见:

(一)本行《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和相关内部管理制度的规定;

(二)《2022年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所含信息真实、准确、完整地反映了本行报告期内的经营成果和财务状况等事项;

(三)在提出本项意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、2022年三季度经营情况暨2022年四季度工作计划的报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、修订《关联交易管理办法》

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、修订《全面风险管理办法(试行)》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、制定机构恢复和处置计划

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、修订《监事会提名委员会工作细则》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、修订《监事会监督委员会工作细则》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司监事会

2022年10月30日

证券代码:601528证券简称:瑞丰银行

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司法定代表人、董事长章伟东,行长、主管会计工作负责人张向荣,计划财务部总经理、会计机构负责人(会计主管人员)周建军保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据一)主要会计数据和财务指标

单位:千元币种:人民币

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。二)非经常性损益项目和金额

单位:千元币种:人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

二、股东信息一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、补充财务数据

(一)补充会计数据

单位:千元币种:人民币

注:上表中存款总额与贷款总额不含应计利息。

(二)资本数据

单位:千元币种:人民币

(三)杠杆率

单位:千元币种:人民币

(四)补充财务指标

注:平均总资产收益率经年化处理。

(五)贷款五级分类情况

单位:千元币种:人民币

五、季度财务报表一)审计意见类型

□适用√不适用二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

法定代表人:章伟东主管会计工作负责人:张向荣会计机构负责人:周建军

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

法定代表人:章伟东主管会计工作负责人:张向荣会计机构负责人:周建军

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

法定代表人:章伟东主管会计工作负责人:张向荣会计机构负责人:周建军

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

法定代表人:章伟东主管会计工作负责人:张向荣会计机构负责人:周建军

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

法定代表人:章伟东主管会计工作负责人:张向荣会计机构负责人:周建军

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计

法定代表人:章伟东主管会计工作负责人:张向荣会计机构负责人:周建军

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

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